Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo


En razón a que el país y el mundo están a expuestos a riesgos derivados del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, y la proliferación de armas de destrucción masiva, la industria aseguradora ha desarrollado sistemas de administración, con el fin de evitar convertirse en blanco de estos delitos.

Como parte del sistema de prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo, para el sector es de suma importancia adoptar las mejores prácticas en esta materia con el fin de evitar ser víctima de estos flagelos.

Para ello, el gremio asegurador dio origen al Comité de Oficiales de Cumplimiento, un espacio en cual se busca discutir y a través del consenso con las afiliadas, poner en marcha mecanismos efectivos para el control del lavado de activos, la financiación del terrorismo, y aquellos delitos conexos como lo son el contrabando, la corrupción y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este espacio, además es aprovechado para revisar y proponer cambios o ajustes regulatorios que permitan a las áreas del Oficial de Cumplimiento ser más efectivas en la detección y prevención de las actividades iliciticas conforme a la dinámica del crimen en todas sus órbitas.

Así mismo, a través de este comité, se promueven actividades como foros, capacitaciones y seminarios de iniciativa del gremio o externas, en los cuales los Oficiales de Cumplimiento tienen la oportunidad de recibir retroalimentación sobre su especialidad y perfeccionar sus conocimientos en la prevención de estos riesgos.

Adicionalmente, el comité trabaja activamente de la mano de entidades como la Superintendencia Financiera, la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), entre otras; a través de programas, capacitaciones y talleres dirigidos a los Oficiales de Cumplimiento con el fin de fortalecer los conocimientos en la materia y adelantar gestiones que permitan dinamizar y hacer más efectiva la actuación de este funcionario en las compañías de seguros.


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