Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo


Dado que el país y el mundo enfrentan situaciones relacionadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, la industria aseguradora está enfocada en la puesta en marcha de sistemas que permitan prevenir que las compañías de seguros se conviertan en blanco de estos delitos.

Adicionalmente, para las compañías aseguradoras es muy importante, como instituciones que hacen parte del sistema financiero colombiano, desarrollar sistemas que cumplan con la normatividad que les ordena reportar, ante la entidades públicas competentes, cualquier tipo de operación sospechosa, que pueda ser de utilidad al Estado para poner en marcha mecanismos para el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Debido a la importancia que este tema representa para el sector y para el país en general, el gremio ha conformado un comité que busca definir criterios claros para que el sector pueda mejorar en su proceso de administración de riesgo y desarrollar sistemas que prevengan que las operaciones realizada por las compañías aseguradoras sean utilizadas en cualquiera de estas dos actividades delictivas.

Por otra parte, el comité participa activamente en un programa liderado por la UNODC (Oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas) que busca documentar múltiples señales de alerta que pudieran o no estar relacionadas con algunas conductas de la posible ocurrencia de una actividad delictiva, operación de lavado de activos o que se podrían asociar a una de las tipologías conocidas. Asimismo este programa busca capacitar a las personas, vinculadas con organizaciones del Estado, encargadas de investigar y juzgar este tipo de crímenes en el negocio de los seguros.


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