Normatividad

Decretos 

Nombre Descripción Archivo
Decreto 1674 de 2016 Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente -PEP-, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones btn-descarga.png
Decreto 663 de 1993 Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración btn-descarga.png

Circulares

Nombre Descripción Archivo
Circular Externa 55 de 2016, Anexo, Parte I – Título IV – Capítulo IV Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo btn-descarga.png
Circular Externa 55 de 2016 Modifica las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo btn-descarga.png
Circular Externa 34 de 2015 Modificación al régimen de SARLAFT aplicable a créditos de consumo de bajo monto y determinados productos de seguros e instrucciones respecto al deber de reporte de entidades excluidas de la aplicación de la Circular Básica Jurídica en esta materia btn-descarga.png
Parte I – Título IV – Capítulo IV Circular Básica Jurídica (C.E. 029/2014)   Parte I,Título IV, Capítulo IV-Instrucciones Relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo btn-descarga.png
Circular Externa 029 de 2014 Reexpide la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996), actualizando su contenido con la normatividad y con los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia financiera, aseguradora y del mercado de valores. btn-descarga.png
Circular Externa 026 de 2008 Derogación, modificación e incorporación de formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- y precisiones al SARLAFT. btn-descarga.png
Circular Externa 004 de 2006 - Anexos Anexos Circular Externa 004 de 2006 btn-descarga.png
Circular Externa 004 de 2006 Requerimiento de información sobre productos y servicios constituidos a favor de las campañas presidenciales – Modificación numeral 6, Capítulo 11, Título Primero de la Circular Externa 007 de 1996 btn-descarga.png
Circular Externa 001 de 2006 Cuentas para el manejo de recursos de campañas presidenciales btn-descarga.png
Circular Externa 034 de 2004 Modificaciones a la CE 007 de 1996 Tit 1 - Cap XIII btn-descarga.png
Circular Externa 025 de 2003 Modificaciones a la CE 007 de 1996 Tit 1 - Cap XIII btn-descarga.png
Circular Externa 007 de 1996 -Ti 1 Cap XIII - Anexos Anexos Circular Externa 007 -Tit 1 - Cap XIII btn-descarga.png
Circular Externa 007 de 1996 -Tit 1 Cap XIII Instrucciones en materia de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo a los emisores no sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia btn-descarga.png
Circular Externa 005 de 2018 Imparte instrucciones para el acceso de los ex integrantes de las FARC al sistema financiero, de acuerdo con lo establecido en el art.21 del Decreto Ley 899 de 2017. btn-descarga.png