Como parte de las actividades desarrolladas por el Comité de Lavado de Activos de FASECOLDA se diseñó un formulario guía para el Conocimiento del Cliente, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular 025 de 2.003, mediante la cual se dispone las reglas para la prevención del lavado de activos.

Este formulario contiene todos los aspectos que debe contemplar una compañía, para el adecuado conocimiento de sus clientes o de aquellas personas que aspiran a serlo.