Asuntos financieros
Normatividad
Decretos
Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente -PEP-, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.
Circulares
Parte I – Título IV – Capítulo IV Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Modifica las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Modificación al régimen de SARLAFT aplicable a créditos de consumo de bajo monto y determinados productos de seguros e instrucciones respecto al deber de reporte de entidades excluidas de la aplicación de la Circular Básica Jurídica en esta materia.
Reexpide la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996), actualizando su contenido con la normatividad y con los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia financiera, aseguradora y del mercado de valores.
Derogación, modificación e incorporación de formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- y precisiones al SARLAFT.
Anexo Circular Externa 004 de 2006
Requerimiento de información sobre productos y servicios constituidos a favor de las campañas presidenciales – Modificación numeral 6, Capítulo 11, Título Primero de la Circular Externa 007 de 1996.
Cuentas para el manejo de recursos de campañas presidenciales.
Modificaciones a la CE 007 de 1996 Tit 1 - Cap XIII.
Modificaciones a la CE 007 de 1996 Tit 1 - Cap XIII.
Anexos Circular Externa 007 -Tit 1 - Cap XIII.
Instrucciones en materia de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo a los emisores no sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Imparte instrucciones para el acceso de los ex integrantes de las FARC al sistema financiero, de acuerdo con lo establecido en el art.21 del Decreto Ley 899 de 2017.